仁和药业股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会通知|独立董事|股东大会|公司_新浪财经

  保密的法典:000650保密的缩写词:仁学与医学公报号:2016-054

  仁学与医学利害关系有限公司

  传唤2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会注意

  公司和董事会的迷住部件都公约了我的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的正式的或伟大人物忽略。

  仁学与医学利害关系有限美国六年级届董事会第四十的三倍的暂时聚会了《典礼着的经济状况公司传唤2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会的手势》。公司定于2016年9月23日传唤2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会(以下缩写词“这次市场占有率富国者大会”或“聚会”),后面的事项注意列举如下:

  一、召开聚会基本物

  (1)市场占有率富国者大会聚会:2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会

  (二)聚会召开人:董事会

  美国六年级届董事会第四十的三倍的暂时聚会,确定传唤2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会。

  (三)聚会的效力、合规性:这次市场占有率富国者大会的传唤与公司划一。、利害关系上市分类及建立规则。

  (四)截止过户日期期:2016年9月19日

  (五)聚会时期

  1、现场聚会时期:2016年9月23日午后14:30

  2、广播网开票时期:2016年9月22日至2016年9月23日

  带着,经过深圳保密的市所贸易体系开票的清楚的时期为2016年9月23日9:30—11:30, 13:00—15:00,经过互联网网络开票零碎开票的清楚的时期为2016年9月22日15:00—9月23日15:00。

  (六)聚会方法

  市场占有率富国者大会采取现场开票与广播网开票相结合的方法。公司将经过深市贸易体系和互联网网络开票零碎()向全部市场占有率富国者装备广播网产生的开票平台,市场占有率富国者可以经过上述的社会事业机构行使获选而尚未就职的。。

  公司市场占有率富国者应选择现场开票和互联网网络VO的一种方法,倘若有同卵双胞获选而尚未就职的的反复提议,受权最早开票的坐果。。

  (七)考勤物体

  1、多达2016年9月19日午后15:00,本公司在柴纳深圳报户口子公司迷住市场占有率富国者;不克不及列席现场聚会的市场占有率富国者,在构图中,代理人可以列席聚会和开票。,代理人不用是公司的市场占有率富国者。;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司引诱的法度顾问

  (八)建筑工地会场:南昌市红谷滩新区红谷中通道998号绿地定中心方格B区元创国际1810聚会室。

  二、聚会细想:

  提案称号:

  (1)细想普通获选而尚未就职的中部非洲孤独董事的手势

  1、典礼着的经济状况梅强获选为第七届孤独董事的思索;

  2、《典礼着的经济状况获选而尚未就职的肖正连鸨母为公司第七届董事会非孤独董事》;

  3、典礼着的经济状况张伟获选为第七届孤独董事的思索;

  4、典礼着的经济状况彭秋琳修饰获选第七届孤独董事的思索;

  5、典礼着的经济状况蒋峰修饰获选第七届孤独董事的思索;

  6、典礼着的经济状况张子强修饰获选第七届孤独董事的思索;

  (二)细想董事会孤独董事的手势

  1、典礼着的经济状况段继东修饰获选第七届孤独董事的思索;

  2、典礼着的经济状况涂树天修饰获选第七届孤独董事的思索;

  3、典礼着的经济状况郭华苹修饰获选第七届孤独董事的思索;

  (三)细想非职工代表和监事的典礼

  1、论朱宝华修饰作为非职工代表监事的获选而尚未就职的;

  2、论季东玲鸨母作为非职工代表监事的获选而尚未就职的;

  3、论康志华修饰作为非职工代表中西部及东部各州的县议会的获选而尚未就职的;

  (四)细想《典礼着的经济状况堵塞公司2015年度非在上的发行市场占有率事项并撤回涂公文的手势》

  上述的打手势已相称六年级届第四十的三倍的暂时聚会。、中西部及东部各州的县议会居第二位的十二次聚会六年级次聚会,各手势的清楚的内容详见公司于2016年9月8日在公司装设物外观平均水平的《保密的日报》、保密的时报、柴纳保密的报与巨潮物网(网站):互插公报。

  上述的(1)至(三)打手势将采取积聚开票。,非孤独董事与孤独董事的获选而尚未就职的。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,市场占有率富国者大会可以提议经过。。

  基础公司建立,市场占有率富国者大会细想公司增发成绩,即须经参与者市场占有率富国者大会开票的市场占有率富国者所持获选而尚未就职的的三分之二关于细想经过。第(四)款是压紧小A利润的伟大人物事项。,公司将对上述的手势依互插规则落实中小出资者(中小出资者是指除独自或发展成富国股票上市的公司 5%关于利害关系的市场占有率富国者越过的对立的事物市场占有率富国者)独自计票并外观开票坐果。

  三、聚会注册法

  1、注册方法:以现场、邮件或副本的注册,未受权用电话与交谈注册。

  2、注册时期:2016年9月19日–2016年 9月22日

  (九点到十二个) 午后13:30到15:30

  3、批准的证书证明书的报户口所在地和交付所在地:南昌市红谷滩新区红谷中通道998号绿地定中心方格B区元创国际1804室。

  4、在注册和提到时提到公文的召唤:

  自然人市场占有率富国者该当富国病人用的的个性证和利害关系。;付托代理人伴随聚会,客户病人用的个性证副本、付托付托书(附件二)、客户的保密的账目卡和代理人的病人用的个性证都是报户口的。

  法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人个性证与大肚子保密的;由付托代理人伴随聚会,营业执照硬拷贝(盖印)、大肚子批准的证书证明书、大肚子保密的报告卡和代理人个性证举行注册。

  四、参与者广播网开票的清楚的运转行动方向

  在市场占有率富国者大会上,公司以N的产生为全部市场占有率富国者装备开票平台。,市场占有率富国者可经过深圳市场占有率市所参与者网上开票,广播网开票的清楚的运转工艺行动方向(支持论证一)。

  五、联系方法

  累积而成:南昌市红谷滩新区红谷中通道998号绿地定中心方格B区元创国际1804室。

  使联系:姜锋

  电 话:0791-83896755

  传 真:0791-83896755

  邮递区号:330038

  分开市场占有率富国者的使水平横轴回转和延期费。

  六、备查公文

  C六年级届董事会第四十的三倍的暂时聚会、公司六年级届中西部及东部各州的县议会居第二位的十二次聚会

  仁学与医学利害关系有限公司

  董事会

  9月12日16,二

  附件一:

  参与者广播网开票的清楚的运转行动方向

  一、广播网开票顺序

  1、开票法典:360650,缩略提议:仁德与开票

  2、提案提议。

  (1)找到票据

  市场占有率富国者大会的打手势相当于手势法典的清单。

  ■

  ■

  积聚开票提议的手势,倘若法案1将开票给非孤独董事,第一名非孤独董事攻读学位者,次席非孤独董事攻读学位者,诸如此类。广告2是孤独董事获选而尚未就职的,代表第一名孤独董事攻读学位者,代表居第二位的孤独董事攻读学位者,诸如此类。广告3挑剔把代表监事的获选而尚未就职的,代表第一体非把代表监事,代表居第二位的个非职工代表攻读学位者,诸如此类。

  (2)开票微量或获选而尚未就职的票的标号。

  非积聚开票打手势,开票提议,适宜、支持、弃权;

  论积聚开票乐章,填写攻读学位者的开头部。股票上市的公司市场占有率富国者该当基础VO的量子举行提议。,诸如,市场占有率富国者降落的头部超越了,或开票姓在荣誉获选而尚未就职的中间的人数。,乐章部队的获选而尚未就职的开票被以为病人用的。。倘若你不适宜攻读学位者的微量,攻读学位者可以投0票。。

  表2积聚开票社会事业机构下攻读学位者获选而尚未就职的开票名单

  ■

  该法案的市场占有率富国者具其中的一部分获选而尚未就职的人票的数量为:

  获选而尚未就职的非孤独董事(如法案1),宗教团体6名攻读学位者)

  市场占有率富国者富国的头部胜任VoTi的总额。

  平均水平头部可分理智的6名非孤独董事。,它它也可以在6 非孤独董事攻读学位者的任性分派,但总头部不得超越获选而尚未就职的人的头部。。

  孤独董事的获选而尚未就职的(如法案2),宗教团体3名攻读学位者)

  市场占有率富国者富国的头部胜任VoTi的总额。

  市场占有率富国者可以将头部平均水平分理智的3位孤独董事攻读学位者,在3个孤独董事中也可以任性分派。,但总头部不得超越获选而尚未就职的人的头部。。

  (3)非把代表的获选而尚未就职的(如法案3),宗教团体3名攻读学位者)

  市场占有率富国者富国的头部胜任VoTi的总额。

  平均水平头部可分理智的3名非公职人员代表C。,也可在3名非职工代表中任性分派。,但总头部不得超越获选而尚未就职的人的头部。。

  (3)相同打手势的提议,该当最早的失效。。

  二、深圳保密的市所贸易体系的提议顺序

  1、开票时期:2016年9月23日市时期,即 9:30-11:30和13:00-15:00

  2、市场占有率富国者可登录保密的公司市客户开票提议。

  三、深圳市场占有率网上开票提议顺序

  1、互联广播网开票零碎开端开票的时期为2016年9月22日(现场市场占有率富国者大会传唤前一日)午后15:00,完毕时期为2016年9月23日(现场市场占有率富国者大会完毕当天)午后15:00。

  2、市场占有率富国者经过广播网开票零碎开票。,需依《深圳保密的市所出资者广播网服务业个性证明事情控制(2016年4月矫正)》的规则注意个性证明,获得物深圳保密的市所数字证书或深圳市场占有率EXC。清楚的的证明行动方向可以经过广播网开票举行报户口。。

  3、市场占有率富国者获得物服务业口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎注册开票。。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹付托修饰(鸨母)代表个人(本单位)列席仁学与医学利害关系有限公司2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会,并批准的证书代表个人(单位)行使杂多的。

  个人(本单位)对这次2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会细想事项的提议微量:

  ■

  委 托 人 姓 名:客户个性证号码:

  首要市场占有率富国者报告:富国利害关系的客户数:

  署名人署名(盖印):

  付托日期:

  代理人姓名:代理人的个性证号码:

  代理人署名:

  注:大肚子大肚子主震相,大肚子的海豹该当被盖印。。

  保密的法典:000650保密的缩写词:仁学与医学公报号:2016-056

  仁学与医学利害关系有限公司传唤

  2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会高处暂时提案的公报

  公司和董事会的迷住部件都公约了我的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的正式的或伟大人物忽略。

  一、市场占有率富国者大会的使关心经济状况

  1、市场占有率富国者大会的典型与时期:2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会

  2、市场占有率富国者大会传唤日期:2016年9月23日

  3、截止过户日期:2016年9月19日

  二、典礼着的经济状况高处暂时提案的物

  1、提案人:仁和(部队)新世界发展有限公司

  2、提案顺序 ??

  公司于20 9月8日发布市场占有率富国者大会注意。,独自富国 利害关系制市场占有率富国者仁和(部队)新世界发展有限公司,在2016年9月12日出席的暂时提案并书面的提到市场占有率富国者大会召开人。市场占有率富国者大会召开人依沙规做事。 使关心规则,现时注意。

  仁和(部队)新世界发展有限公司的临时工提议与T、典礼着的经济状况股票上市的公司正常化运营的控制微量、公司建立等互插法度、法规的规则。

  3、暂时提案的清楚的内容

  《典礼着的经济状况堵塞公司2015年度非在上的发行市场占有率事项并撤回涂公文的手势》

  三、而且上述的暂时提案的高处外,原市场占有率富国者大会公报于9月8日发布,2。

  四、市场占有率富国者大会高处后的使关心经济状况:

  (一)召开聚会基本物

  1、市场占有率富国者大会聚会:2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会

  2、聚会召开人:董事会

  美国六年级届董事会第四十的三倍的暂时聚会,确定传唤2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会。

  3、聚会的效力、合规性:这次市场占有率富国者大会的传唤与公司划一。、利害关系上市分类及建立规则。

  4、截止过户日期:2016年9月19日

  5、聚会传唤时期

  (1)现场聚会时期:2016年9月23日午后14:30

  (2)广播网开票时期:2016年9月22日至2016年9月23日

  带着,经过深圳保密的市所贸易体系开票的清楚的时期为2016年9月23日9:30—11:30, 13:00—15:00,经过互联网网络开票零碎开票的清楚的时期为2016年9月22日15:00—9月23日15:00。

  6、聚会方法

  市场占有率富国者大会采取现场开票与广播网开票相结合的方法。公司将经过深市贸易体系和互联网网络开票零碎()向全部市场占有率富国者装备广播网产生的开票平台,市场占有率富国者可以经过上述的社会事业机构行使获选而尚未就职的。。

  公司市场占有率富国者应选择现场开票和互联网网络VO的一种方法,倘若有同卵双胞获选而尚未就职的的反复提议,受权最早开票的坐果。。

  7、列席物体

  (1)多达2016年9月19日午后15:00,本公司在柴纳深圳报户口子公司迷住市场占有率富国者;不克不及列席现场聚会的市场占有率富国者,在构图中,代理人可以列席聚会和开票。,代理人不用是公司的市场占有率富国者。;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司引诱的法度顾问

  8、建筑工地会场:南昌市红谷滩新区红谷中通道998号绿地定中心方格B区元创国际1810聚会室。

  (二)聚会细想:

  提案称号:

  1、典礼着的经济状况普通获选而尚未就职的非孤独董事手势的思索

  (1)典礼着的经济状况梅强获选为第七届孤独董事的思索;

  (2)《典礼着的经济状况获选而尚未就职的肖正连鸨母为公司第七届董事会非孤独董事》;

  (3)典礼着的经济状况张伟获选为第七届孤独董事的思索;

  (4)典礼着的经济状况彭秋琳修饰获选第七届孤独董事的思索;

  (5)典礼着的经济状况蒋峰修饰获选第七届孤独董事的思索;

  (6)典礼着的经济状况张子强修饰获选第七届孤独董事的思索;

  2、典礼着的经济状况孤独董事在普选中间的手势的思索

  (1)典礼着的经济状况段继东修饰获选第七届孤独董事的思索;

  (2)典礼着的经济状况涂树天修饰获选第七届孤独董事的思索;

  (3)典礼着的经济状况郭华苹修饰获选第七届孤独董事的思索;

  3、对非公职人员代表和监事在T中间的乐章的思索

  (1)论朱宝华修饰作为非职工代表监事的获选而尚未就职的;

  (2)论季东玲鸨母作为非职工代表监事的获选而尚未就职的;

  (3)论康志华修饰作为非职工代表中西部及东部各州的县议会的获选而尚未就职的;

  4、细想《典礼着的经济状况堵塞公司2015年度非在上的发行市场占有率事项并撤回涂公文的手势》

  上述的打手势已相称六年级届第四十的三倍的暂时聚会。、中西部及东部各州的县议会居第二位的十二次聚会六年级次聚会,各手势的清楚的内容详见公司于2016年9月8日在公司装设物外观平均水平的《保密的日报》、保密的时报、柴纳保密的报与巨潮物网(网站):互插公报。

  上述的1-3法案将采取积聚开票法。,非孤独董事与孤独董事的获选而尚未就职的。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,市场占有率富国者大会可以提议经过。。

  基础公司建立,市场占有率富国者大会细想公司增发成绩,即须经参与者市场占有率富国者大会开票的市场占有率富国者所持获选而尚未就职的的三分之二关于细想经过。第四项手势是压紧中小学利润的伟大人物成绩。,公司将对上述的手势依互插规则落实中小出资者(中小出资者是指除独自或发展成富国股票上市的公司 5%关于利害关系的市场占有率富国者越过的对立的事物市场占有率富国者)独自计票并外观开票坐果。

  (三)聚会注册法

  1、注册方法:以现场、邮件或副本的注册,未受权用电话与交谈注册。

  2、注册时期:2016年9月19日–2016年 9月22日

  (九点到十二个) 午后13:30到15:30

  3、批准的证书证明书的报户口所在地和交付所在地:南昌市红谷滩新区红谷中通道998号绿地定中心方格B区元创国际1804室。

  4、在注册和提到时提到公文的召唤:

  自然人市场占有率富国者该当富国病人用的的个性证和利害关系。;付托代理人伴随聚会,客户病人用的个性证副本、付托付托书(附件二)、客户的保密的账目卡和代理人的病人用的个性证都是报户口的。

  法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人个性证与大肚子保密的;由付托代理人伴随聚会,营业执照硬拷贝(盖印)、大肚子批准的证书证明书、大肚子保密的报告卡和代理人个性证举行注册。

  (四)参与者广播网开票的清楚的运转行动方向

  在市场占有率富国者大会上,公司以N的产生为全部市场占有率富国者装备开票平台。,市场占有率富国者可经过深圳市场占有率市所参与者网上开票,广播网开票的清楚的运转工艺行动方向(支持论证一)。

  (五)联系方法

  累积而成:南昌市红谷滩新区红谷中通道998号绿地定中心方格B区元创国际1804室。

  使联系:姜锋

  电 话:0791-83896755

  传 真:0791-83896755

  邮递区号:330038

  分开市场占有率富国者的使水平横轴回转和延期费。

  (六)公文预备

  C六年级届董事会第四十的三倍的暂时聚会、公司六年级届中西部及东部各州的县议会居第二位的十二次聚会

  仁学与医学利害关系有限公司

  董事会

  9月12日16,二

  附件一:

  参与者广播网开票的清楚的运转行动方向

  一、广播网开票顺序

  1、开票法典:360650,缩略提议:仁德与开票

  2、提案提议。

  (1)找到票据

  市场占有率富国者大会的打手势相当于手势法典的清单。

  ■

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  积聚开票提议的手势,倘若法案1将开票给非孤独董事,第一名非孤独董事攻读学位者,次席非孤独董事攻读学位者,诸如此类。广告2是孤独董事获选而尚未就职的,代表第一名孤独董事攻读学位者,代表居第二位的孤独董事攻读学位者,诸如此类。广告3挑剔把代表监事的获选而尚未就职的,代表第一体非把代表监事,代表居第二位的个非职工代表攻读学位者,诸如此类。

  (2)开票微量或获选而尚未就职的票的标号。

  非积聚开票打手势,开票提议,适宜、支持、弃权;

  论积聚开票乐章,填写攻读学位者的开头部。股票上市的公司市场占有率富国者该当基础VO的量子举行提议。,诸如,市场占有率富国者降落的头部超越了,或开票姓在荣誉获选而尚未就职的中间的人数。,乐章部队的获选而尚未就职的开票被以为病人用的。。倘若你不适宜攻读学位者的微量,攻读学位者可以投0票。。

  表2积聚开票社会事业机构下攻读学位者获选而尚未就职的开票名单

  ■

  该法案的市场占有率富国者具其中的一部分获选而尚未就职的人票的数量为:

  (4)非孤独董事的获选而尚未就职的(如法案1),宗教团体6名攻读学位者)

  市场占有率富国者富国的头部胜任VoTi的总额。

  平均水平头部可分理智的6名非孤独董事。,它它也可以在6 非孤独董事攻读学位者的任性分派,但总头部不得超越获选而尚未就职的人的头部。。

  孤独董事的获选而尚未就职的(如法案2),宗教团体3名攻读学位者)

  市场占有率富国者富国的头部胜任VoTi的总额。

  市场占有率富国者可以将头部平均水平分理智的3位孤独董事攻读学位者,在3个孤独董事中也可以任性分派。,但总头部不得超越获选而尚未就职的人的头部。。

  非把代表的获选而尚未就职的(如法案3),宗教团体3名攻读学位者)

  市场占有率富国者富国的头部胜任VoTi的总额。

  平均水平头部可分理智的3名非公职人员代表C。,也可在3名非职工代表中任性分派。,但总头部不得超越获选而尚未就职的人的头部。。

  (3)相同打手势的提议,该当最早的失效。。

  二、深圳保密的市所贸易体系的提议顺序

  1、开票时期:2016年9月23日市时期,即 9:30-11:30和13:00-15:00

  2、市场占有率富国者可登录保密的公司市客户开票提议。

  三、深圳市场占有率网上开票提议顺序

  1、互联广播网开票零碎开端开票的时期为2016年9月22日(现场市场占有率富国者大会传唤前一日)午后15:00,完毕时期为2016年9月23日(现场市场占有率富国者大会完毕当天)午后15:00。

  2、市场占有率富国者经过广播网开票零碎开票。,需依《深圳保密的市所出资者广播网服务业个性证明事情控制(2016年4月矫正)》的规则注意个性证明,获得物深圳保密的市所数字证书或深圳市场占有率EXC。清楚的的证明行动方向可以经过广播网开票举行报户口。。

  3、市场占有率富国者获得物服务业口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎注册开票。。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹付托修饰(鸨母)代表个人(本单位)列席仁学与医学利害关系有限公司2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会,并批准的证书代表个人(单位)行使杂多的。

  个人(本单位)对这次2016居第二位的次暂时市场占有率富国者大会细想事项的提议微量:

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  委 托 人 姓 名:客户个性证号码:

  首要市场占有率富国者报告:富国利害关系的客户数:

  署名人署名(盖印):

  付托日期:

  代理人姓名:代理人的个性证号码:

  代理人署名:

  注:大肚子大肚子主震相,大肚子的海豹该当被盖印。。

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