华谊嘉信:关于召开2016年度股东大会的提示性公告

原赋予头衔:前锋:忧虑集结2016每年的大会供传阅的

论文密码电文:300071 论文约分:前锋 公报密码电文:2017-047 现在称Beijing华艺卡顺概括营销参赞集团有限公司 忧虑集结 2016 每年的大会供传阅的 公司和董事会职员的确保人网状物的真相。、精确、整体的,无假 记载、给错误的劝告性资格或专攻妨碍。 一、聚集这次国会的基本状况。 1、隐名大会届次:2016年度隐名大会 2、国会集结人:现在称Beijing华艺卡顺概括营销参赞集团有限公司董事会 3、董事会瞬间十四岁届董事会第三次国会 隐名大会进展,隐名大会契合使担忧控制、行政规章、机关规 章、正常化纵列和条例的控制。 4、国会日期: 现场国会的日期和工夫:2017年5月5日(星期五)后部14:00 网状物开票工夫:2017年5月4日- 2017 5月5日。在内地,经过深圳论文市所 事务处理体系举行网状物开票的工夫为2017年5月5日9:30-11:30,13:00-15:00;经过 论文市所互联网网络体系开票的详细工夫为2017年5月4日15:00至2017年5月5日 天天15:00。 5、国会集结法:这次国会采取现场与网状物相结合的方法。 (1)现场开票:包孕我的列席和授权证其余的列席的授权证。。 (2)网状物开票:公司将经过深圳论文市所事务处理体系 隐名以网状物的设计一私人的版式装备开票平台。,公司隐名应在R内经过深圳。 网上事务处理体系或网上开票体系。 公司隐名但是选择是你这么说的嘛!一种开票方法。使相等比分的逆转公认 开票是最初无效。。 6、截止过户日期:2017年4月28日(星期五) 7、国会聚会的 (1)于2017年4月28日后部收盘时在奇纳论文留下印象结算有限责任公司深圳 该公司招收的接受普通隐名都有钻机。,它可以写下来。 列席国会和开票的次要代理人,隐名代表不得适宜公司的隐名。。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司使用的顾问。 8、国会遗址:Chaoyan市广衢路3号京苑诡计工业园39室国会室 二、国会看重 1、国会看重的娱乐: 1) 《2016 年度公报和2016 年度公报摘要的进展 2) 《2016 董事会年度公报的娱乐 公司的孤独董事对下面所说的事年度情报颁发了推荐有特别教育需求。 3) 《2016 年度中西部及东部各州的县议会的娱乐公报 4) 《2016 决算表的变换 5) 《2016 年度利润分配示意图 6) 瑞华会计事务所(特别普通合作相干中队)重新使用 2017 年度审计机 宪法的娱乐 7) 孤独董事按定量供给娱乐 8) 《气流<分红政策及未来三年隐名回报规划(2017 年-2019 年)>》 的娱乐 9) 逐项看重公司署名礼仪的娱乐 海报解读与Ye Yi相干市 良业走势与好叶一依的相干市 三红数码的运作与叶一依的相干市 麦酒的好事及相干市的好叶一依 10) 《2017 公司与上海佳业益海报有限公司。 相干市法案 11) 公司向现在称Beijing堆积装备保声明的娱乐 12) 公司向现在称Beijing堆积装备保声明的娱乐 13) 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、王丽锋该当回购使担忧的的吊销证券。 2016 年度利润分配示意图中未付现钞利息的娱乐 14) 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、王丽锋该当回购使担忧的的吊销证券。 2015 年度利润分配示意图中未付现钞利息的娱乐 15) 保声明公司推荐完整归功于的娱乐 16) 忧虑公司为上海归功于装备保声明的娱乐 17) 忧虑公司向现在称Beijing民生堆积归功于推荐书 确保进展 18) 忧虑公司向保障安全的堆积现在称Beijing扩大某人的兴趣推荐归功于的状况, 确保进展 19) 堵塞便宜货公司次要资产的进展 20) 忧虑隐名会授权证董事会的确定 提出罪状娱乐 21) 为回购开除,应付赎金救人股,并将其付赎金救人。 麦酒忧虑配股回购与吊销使担忧成绩的讨论 22) 论公司招收资本的变换及其修正<公司条例>相干酒吧款娱乐 2、票据颁布: 2016年度公报和2016年度公报摘要、2016年度董事会工作公报、 《2016年度财务决算公报》等娱乐曾经公司第三届董事会瞬间十四岁次国会和第 三届董事会瞬间十五私人的组成的橄榄球队届国会看重经过,详见2017年4月15日和4月21日奇纳证监 创业板将指定的人颁布网站。。 《2016年度中西部及东部各州的县议会工作公报》曾经公司第三届中西部及东部各州的县议会第九次国会看重经过, 详见2017年4月15日奇纳证监创业板将指定的人颁布网站。。 三、提案缀编码 提 案 此列射中。滴答吧目 提案系统命名法 编 码 可以开票 100 总娱乐 √ 《2016 年度公报和2016 逐年度公报摘要》 √ 的娱乐 《2016 董事会年度公报的娱乐 √ 《2016 年度中西部及东部各州的县议会的娱乐公报 √ 《2016 决算表的变换 √ 《2016 年度利润分配示意图 √ 瑞华会计事务所(特别普通合作相干中队)重新使用 √ 2017 年度审计机宪法的娱乐 孤独董事按定量供给娱乐 √ 《气流<分红政策及未来三年隐名回报规划(2017 √ 年-2019 年)>》的娱乐 公司署名的日常相干市礼仪的娱乐 √ 海报解读与Ye Yi相干市 √ 良业走势与好叶一依的相干市 √ 三红数码的运作与叶一依的相干市 √ 麦酒的好事及相干市的好叶一依 √ 《2017 认为会发生年度内相干市的公司 √ 智易海报有限公司相干市法案 1 该公司是一家全资扣留的太阳公司,现在称Beijing堆积扣留康提。 √ 确保进展 1 该公司是一家全资分店,华艺向现在称Beijing堆积尺牍 √ 确保进展 1 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、王丽锋该当回购吊销 √ 证券对应相干 2016 现钞利息不包孕在年度利润分配示意图中。 付酬进展 1 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、王丽锋该当回购吊销 √ 证券对应相干 2015 现钞利息不包孕在年度利润分配示意图中。 付酬进展 1 忧虑该公司作为全资分店华艺信推荐归功于装备担 √ 包娱乐 1 该公司为上海的洪帆装备归功于,这是一私人的全资的按定量供给。 √ 包娱乐 1 作为公司的全资太阳公司,公关WI √ 扩大某人的兴趣推荐归功于提确保进展 1 忧虑公司作为全资太阳公司、公关堆积T √ 扩大某人的兴趣推荐归功于提确保进展 1 堵塞便宜货公司次要资产的进展 √ 授权证董事会授权证董事会 √ 重组堵塞相干事提出罪状娱乐 2 忧虑回购开除应予报酬的证券并做 √ 司董事会全权大使办麦酒忧虑配股回购与吊销使担忧成绩的讨论 2 论公司招收资本的变换及其修正<公司条例>相干酒吧 √ 麦酒娱乐 四、国会留下印象法 1、留下印象工夫:2017年5月2日,午前10:00-11:30,后部14:30-17:30; 2、留下印象遗址:Beij省朝阳区市广衢路3号京原诡计工业园39楼 3、留下印象方法:现场留下印象、经过字母或描写方法留下印象。 整个地隐名均有权列席隐名大会,并可以写列席国会和开票的次要代理人, 该隐名代理人不用是公司的隐名。 (1)团体隐名应由法定代理人或法定代理人付托的代理人列席国会。法定 相当的列席国会的,应持隐名账目卡、印有威信的营业执照硬拷贝、法定代理人 候选人名单及身声明留下印象;法定代理人该当付托代理人接合点国会。,代理应有 代理人高尚证、印有威信的营业执照硬拷贝、法定代理人流出的付托书、 法定代理人声明、公司隐名证券账目卡的留下印象; (2)自然人隐名该当有本人的高尚证。、隐名记述留下印象顺序;自然人隐名 付托代理人的,代理人的高尚证应有。、授权证付托书、客户隐名账目卡、主震相 声明留下印象; (3)异国隐名可以经过投邮或许描写举行留下印象。,隐名节俭的填写接合点者的隐名。 留下印象表(附件一),招收识别。描写2017年5月2日17:00 前服务业合同 董事会问询处。请把你的信寄来。:Beij省朝阳区市广衢路3号京原诡计工业园39楼。董事 会问询处邮递区号100124(信封请表明“隐名大会”字样)。无电话系统招收。。 4、有关注意事项:列席国会的隐名和隐名代表。 五、吃网上开票的详细操作顺序 隐名大会采取现场公认与NE相结合的方法。隐名可以经过深圳卡。券市所。 事务处理体系和网状物开票体系(开票),网状物开票的 详细操作排出(见附件三)。 六、倚靠事项 1、隐名大会的修饰方法 修饰电话系统:010-58039145 修饰描写:010-58039088 修饰地址:Beij省朝阳区市广衢路3号京原诡计工业园39楼 邮递区号:100124 修饰人:黄鑫、常威 2、暂时提案请于国会聚集十天前做。 3、隐名大会聚集了良久。,接合点国会的隐名的一切的费都由。 七、备查纵列 1、第三届董事会瞬间十四岁次国会比分 2、公司第三届中西部及东部各州的县议会第九次国会 3、第第三届董事会瞬间十五私人的组成的橄榄球队次国会比分 格外地供传阅的。 现在称Beijing华艺卡顺概括营销参赞集团有限公司董事会 2017 年 5 月 2 日 附件一: 现在称Beijing华艺卡顺概括营销参赞集团有限公司 2016年度隐名大会参会隐名留下印象表 姓名或系统命名法: 高尚证号码: 隐名账目: 持股量子: 修饰电话系统: 信箱: 修饰地址: 邮递区号: 我其射中靶子哪一个接合点国会?: 凡例: 附件二: 授权证付托书 格外地付托 女人们/绅士代表 I/本 公司列席现在称Beijing华艺卡顺概括营销参赞集团有限公司 2016 年度隐名大会。受 受托公司对这次国会看重的事项有比分。,并 代替署名这次隐名大会需求署名的相干纵列。 本授权声明的无效期为署名日。 波束工夫。 受托公司对受托公司的通知列举如下。: 提案缀编 提案系统命名法 此列射中。 公认看待 码 滴答吧 赞成 支持 弃权 眼能 开票 100 总娱乐 √ 《2016 年度公报和2016 年 √ 年度公报摘要 《2016 董事会年度公报 √ 娱乐 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 娱乐 《2016 决算表的变换 √ 《2016 年度利润分配示意图 √ 案 瑞华会计事务所重新使用 √ 普通合作相干制) 2017 年度审计 机宪法的娱乐 孤独董事按定量供给娱乐 √ 《气流<分红政策及未来三年股 √ 东回报规划(2017 年-2019 年)>》 的娱乐 公司署名的日常相干市礼仪 √ 作为开票目标的子娱乐的数量:4 的娱乐 诠释海报与好叶一依的相干 √ 彝族娱乐 好现在的与好叶一依暗射中靶子相干。 √ 彝族娱乐 圣雄数与善叶一依的相干 √ 彝族娱乐 好耶数与好叶一依的相干 √ 彝族娱乐 《2017 年度预感每日相干市 √ 公司与上海佳业益海报有限公司。 司相干市法案 1 该公司是一家全资扣留的太阳公司。 √ 现在称Beijing堆积续贷提确保进展 1 该公司是一家全资分店。 √ 现在称Beijing堆积续贷提确保进展 1 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、 √ 王丽锋该当回购使担忧的的吊销证券。 2016 年度利润分配示意图射中靶子现钞份 利不付酬进展 1 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、 √ 王丽锋该当回购使担忧的的吊销证券。 2015 年度利润分配示意图射中靶子现钞份 利不付酬进展 1 忧虑该公司作为全资分店华艺 √ 信推荐归功于提确保进展 1 忧虑《公司为全资分店上海宏 √ 帆推荐归功于提确保进展 1 忧虑作为全资太阳公司的公司 √ 向民生堆积现在称Beijing扩大某人的兴趣推荐归功于 提确保进展 1 忧虑作为全资太阳公司的公司 √ 保障安全的堆积现在称Beijing扩大某人的兴趣推荐归功于 提确保进展 1 堵塞公司专攻资产收买的思索 √ 提出罪状娱乐 忧虑《提请隐名大会授权证董事会 √ 堵塞相干专攻资产重组的整个权利 事提出罪状娱乐 2 论股回购与报酬 √ 隐名大会授权证公司全权大使 注意证券回购和吊销使担忧事项 娱乐 2 论公司招收资本的变换及其修正< √ 公司条例>相干酒吧款娱乐 付托人对受托公司的通知,以在“赞成”、“支持”、在弃权的盒子里,它崇高的卫。 准,为使相等的思索,不应支付两个或两个外面的的阐明。。倘若客户在思索提出罪状上开票 无支付详细的指示或支付两条或更多条指示。,受托公司有权比照本人的行动行事。 意义确定开票公认这件事。。 付托人(私人的隐名署名),团体隐名法定代理人署名、盖印。: 主震相份证号码: 付托人隐名账目: 付托人有股数: 受托公司(署名): 受托公司的高尚证号码: 付托日期: 脚注: 1、授权证的无效性:从署名授权声明之日起到我的完毕; 2、单位付托须堵漏单位威信; 3、授权证付托书印刷字体或按外面的体式便宜均无效。 附件三: 吃网上开票的详细操作顺序 在隐名大会上,公司将为隐名装备网上开票平台。,隐名可以经过深圳卡。 开票市机构开票与网状物开票,公认顺序列举如下: 一、深圳论文市所市机构公认顺序 1、开票密码电文:365071 2、开票约分:嘉信开票 3、娱乐设置及看待公认 (1)娱乐设置。 表 1 隐名大国会案对应“娱乐编码”桌子 娱乐序号 娱乐系统命名法 娱乐编码 娱乐 100 总娱乐 100 娱乐 1 《2016 年度公报和2016 逐年度公报摘要》的 娱乐 娱乐 2 《2016 董事会年度公报的娱乐 娱乐 3 《2016 年度中西部及东部各州的县议会的娱乐公报 娱乐 4 《2016 决算表的变换 娱乐 5 《2016 年度利润分配示意图 娱乐 6 瑞华会计事务所(特别普通合作相干中队)重新使用 2017 年度审计机宪法的娱乐 娱乐 7 孤独董事按定量供给娱乐 娱乐 8 《气流<分红政策及未来三年隐名回报规划(2017 年 -2019 年)>》的娱乐 娱乐 9 公司署名的日常相干市礼仪的娱乐 子娱乐 海报解读与Ye Yi相干市 子娱乐 良业走势与好叶一依的相干市 子娱乐 三红数码的运作与叶一依的相干市 子娱乐 麦酒的好事及相干市的好叶一依 娱乐 10 《2017 认为会发生年度内相干市的公司智 易海报有限公司相干市法案 娱乐 11 该公司是一家全资扣留的太阳公司,现在称Beijing堆积扣留康提。供 1 担包娱乐 娱乐 12 该公司是一家全资分店,华艺向现在称Beijing堆积尺牍供 1 担包娱乐 娱乐 13 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、王丽锋该当回购吊销股 1 份所对应 2016 现钞利息不包孕在年度利润分配示意图中。予支 薪酬麦酒 娱乐 14 忧虑《隐名霖漉投资、Sun Gao法、王丽锋该当回购吊销股 1 份所对应 2015 现钞利息不包孕在年度利润分配示意图中。予支 薪酬麦酒 娱乐 15 忧虑该公司作为全资分店华艺信推荐归功于装备担 1 包娱乐 娱乐 16 该公司为上海的洪帆装备归功于,这是一私人的全资的按定量供给。 1 包娱乐 娱乐 17 作为公司的全资太阳公司,公关WI分 1 行推荐归功于提确保进展 娱乐 18 忧虑公司作为全资太阳公司、公关堆积T分 1 行推荐归功于提确保进展 娱乐 19 堵塞便宜货公司次要资产的进展 1 娱乐 20 授权证董事会授权证董事会重 组堵塞相干事提出罪状娱乐 娱乐 21 忧虑回购开除应予报酬的证券并做司 2 董事会全权大使办麦酒忧虑配股回购与吊销使担忧成绩的讨论 娱乐 22 论公司招收资本的变换及其修正<公司条例>相干酒吧 2 麦酒娱乐 (2)填写选票或抽签决定。。 非积聚开票机构进展,开票看待,赞成、支持、弃权。 当隐名逆转开票公认时的普通举措和子娱乐,以最初无效开票为尺度。。 倘若隐名率先开票公认独立的法案。,再次开票公认总娱乐。,开票公认。 以开票看待为准。,倚靠未公认的娱乐以总娱乐的以开票看待为准。;比如,先对普通进展举行公认。 公认,再次公认子娱乐。,则以总娱乐的以开票看待为准。。 二、深圳论文市所市机构公认顺序 1、开票工夫:2017 年 5 月 5 当天市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、隐名可登录论文公司市客户开票公认。 三、经过深圳证券市所网上开票体系开票顺序 1、互联网网络开票机构始于 2017 年 5 月 4 瞬间天(隐名大会聚集前) 总有一天后部 15:00,完毕工夫是 2017 年 5 月 5 日(隐名大会完毕日) 后部 15:00。 2、隐名经过网状物开票体系开票。,据深圳论文市所投资 互联网网络服务业高尚认同事情指导(2016) 比照年度复习控制举行认同,归因于深 深圳论文市所围攻者服务业经过转变号码。详细的认同跑过可以节到互联网网络。 网状物开票体系 控制引路柱反省。 3、本所走快的服务业的隐名密码电文或数字声明,可登录 在控制工夫内经过深圳证券交易所互联网网络状物开票体系举行开票。来回搜狐,检查更多

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