珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公告(系列)

使结合编码:002492 使结合省略:Henderson Daxin公报号:2016-048

珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库使产生关系股份有限公司

第三届董事会第二十一次降神会果断公报

公司和董事会的一切的构件都誓言了我的真实满足的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主要的减少。

珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库使产生关系股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第二十一次降神会迂回的于2016年6月8日以专人维修及驿送电视节目的总安排收回,于2016年6月14日午前9:30分在珠海吉大南油酒店某人手中的面团楼二楼降神会室以现场开票表决方法传唤,7位董事列席降神会,列席降神会的7位董事。降神会由董事会主席王青云掌管。,公司监事、高级管理人员列席了降神会。。这次降神会的传唤、按照公司条例叫进来、董事会成文法和现行命令。降神会在现场开票表决。,长拥护者果断:

一、降神会以5票开票表决经过。,0票支持,0弃权开票算是,公司经过主要的资产重组,募集相配资产、法规和资格的提名

上进公司经纪调和,借款公司继续支付的资格和发展潜力,繁殖公司资产的弥撒曲和支付的资格,公司股东受益极大值化,公司拟以控制的整个资产及负债负债作为对价与山东威高圈出医用高分子小题大做使产生关系股份有限公司(以下省略“威高使产生关系”)、山东威高圈出逻辑学股份有限公司(以下省略“威高逻辑学”)算计持

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